ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
740 Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
532 Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
121 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25
581 Про затвердження змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
570 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
539 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
1023 Про внесення змін до нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
600 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
770 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group