ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
740 Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
532 Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
118 Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (22.01.96)
1379 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group