ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
87 СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
89 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" ( z0086-07 ) та порядку її подання до Держфінмоніторингу України
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group