ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
2346 Про платіжні системи та переказ грошей в Україні
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
1172 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
1173 Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем
231 Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях
998_333 Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського комітету банківського нагляду)
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
77 Про перелік офшорних зон
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
2121 Про банки і банківську діяльність
995_g15 Резолюция 1737 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5612-м заседании
995_g29 Резолюция 1747 (2007), принятая Советом Безопасности на его 5647-м заседании
1807 Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group