ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
1304 Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
514 Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із
726 Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
457 Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group