ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
1492 Про перерахування коштів(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
189 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
894 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
34 Про затвердження Класифікатора іноземних валют
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
706 Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)
527 Про затвердження Класифікації країн світу
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group