ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
991 Про перерахування коштів(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
448 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
912 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та
562 Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
965 Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
995_021 Конвенція про права дитини
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
745 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
1756 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group