ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ)
Поворотна позика 2002-12-17
2721 Финансовый кредит: от получения до погашения 2002-12-02
379 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 2003-05-20
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 2003-05-12
740 Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 2003-07-22
715 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами 2003-08-15
25 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами 2003-08-05
Надання фінансових послуг 2003-09-18
3070 Про стан боротьби з організованою злочинністю у 2004-2005 роках 2005-11-03
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group