 |
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (07.12.84) |
1984-12-07 |
 |
|
~КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (07.12.84) |
1984-12-07 |
|
|
2121 Про банки і банківську діяльність |
2000-12-07 |
|
|
345 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" |
2002-12-24 |
|
|
25-111/1587-8035 Про Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" |
2002-12-23 |
|
|
140 Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік |
2003-01-29 |
|
|
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом |
2003-02-06 |
|
|
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу |
2003-04-26 |
|
|
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу |
2003-04-26 |
|
|
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення |
2003-05-23 |
|
|
48 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення |
2003-05-13 |
|
|
Оперативний огляд |
2003-07-04 |
|
|
740 Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
2003-08-27 |
|
|
94/387 Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
2003-08-12 |
|
|
11-а Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність (27.01.98) |
1998-01-27 |
|
|
61 Про затвердження Положення про депозитарну діяльність |
1998-05-26 |
|
|
61 Про затвердження Положення про депозитарну діяльність (26.05.98) |
1998-05-26 |
|
|
129 Iнструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (07.07.94) |
1994-07-07 |
|
|
129 Iнструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України |
1994-07-07 |
|
|
360 Про організацію підготовки відповідальних працівників (керівників) професійних учасників ринку цінних паперів з питань фінансового моніторингу |
2003-08-13 |
|
|
РК-13/2003 Про погодження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України від 28 листопада 2002 року N 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" |
2003-07-29 |
|
|
48-012/584-8492 Повідомлення Національного банку України у зв'язку з численними зверненнями банків щодо роз'яснення Національним банком окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом |
2003-11-19 |
|
|
48-012/589-8601 Щодо ідентифікації клієнтів - юридичних осіб |
2003-11-20 |
|
|
1095 a Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів |
2003-11-27 |
|
|
117 Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів |
2003-11-07 |
|
|
1095 Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів |
2003-11-27 |
|
|
1172 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах |
2003-12-17 |
|
|
492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах |
2003-11-12 |
|
|
18-111/4656-9755 Про роз'яснення з питань додержання вимог законодавства щодо банківської таємниці та окремих питань банківської діяльності |
2003-12-24 |
|
|
1256 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами |
2003-12-29 |
|
|
516 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами |
2003-12-03 |
|
|
38 Про затвердження Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму |
2004-01-14 |
|
|
163/557 Про затвердження Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму |
2003-12-22 |
|
|
43 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48 |
2004-01-15 |
|
|
166 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48 |
2003-12-26 |
|
|
53 ЗМІНИ до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами |
2004-01-15 |
|
|
571 ЗМІНИ до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами |
2003-12-23 |
|
|
812 Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ |
2002-10-04 |
|
|
13 Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ |
2002-01-11 |
|
|
591_006 Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України та Підрозділом фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму |
2003-09-05 |
|
|
38 Про затвердження Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму |
2004-01-14 |
|
|
43 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48 |
2004-01-15 |
|
|
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу |
2003-04-26 |
|
|
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу |
2003-04-26 |
|
|
53 ЗМІНИ до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами |
2004-01-15 |
|
|
1172 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах |
2003-12-17 |
|
|
360 Про організацію підготовки відповідальних працівників (керівників) професійних учасників ринку цінних паперів з питань фінансового моніторингу |
2003-08-13 |
|
|
380 Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів |
2003-09-23 |
|
