ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ)
48-012/584-8492 Повідомлення Національного банку України у зв'язку з численними зверненнями банків щодо роз'яснення Національним банком окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 2003-11-19
48-012/589-8601 Щодо ідентифікації клієнтів - юридичних осіб 2003-11-20
134/1 Про затвердження Типової програми підготовки аудиторів банківських установ 2004-04-29
48-012/738-9223 Щодо надання інформації на запити Державного департаменту фінансового моніторингу 2004-09-13
499 Про затвердження Інформаційного листа до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 10.12.2003 N 562 2004-12-01
Перелік нормативних документів міністерств і відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України в 2003 році (за станом на 8 липня 2003 року) 0000-00-00
Перелік нормативних документів міністерств і відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України в 2003 році (за станом на 16 січня 2003 року) (частина 1, NN 1/7322- ) 0000-00-00
Перелік нормативних документів міністерств і відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України в 2003 році (за станом на 11 березня 2003 року) (частина 1, NN 1/7322- .....) 0000-00-00
426 Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України 2005-04-21
82 Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України 2005-03-31
48-012/305-4553 Для врахування в роботі 2005-05-04
1181 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2005-10-11
341 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2005-09-20
25-218/1651-10049 Щодо реєстрації договорів про участь у міжнародних платіжних системах 2005-10-11
48-012/1188-13009 щодо відмивання "брудних" грошей 2005-12-22
48-012/29-192 Про право адміністративного регулювання 2006-01-10
48-012/297-2260 щодо здійснення сумнівних операцій через рахунки "АзіяУніверсалБанк" (Республіка Киргизстан, м. Бішкек). 2006-03-01
394 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2006-04-06
104 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2006-03-23
48-012/543-4104 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 5 квітня 2006 ліцензію у АКБ "Инвестиций и технологий" (м. Москва). 2006-04-14
25-111/924-4336 Про лист Національного банку України від 08.02.2002 N 25-112/250-1047 2006-04-19
48-012/613-4895 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 03.05.2006 ліцензію у кредитної організації Комерційний Банк "Нефтяной" (Товариство з обмеженою відповідальністю). 2006-05-05
48-012/790-6346 щодо надання фінансових послуг членам вищого керівництва Республіки Білорусь. На думку Мінфіну США, існує потенційна загроза відмивання вищим керівництвом Республіки Білорусь "брудних" грошей через фінансову систему США самостійно або за допомогою державних установ та пов'язаних компаній, та, зокрема, контрольованого урядом Білорусі ЗАО "Трастбанк" 2006-06-16
48-012/826-6713 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 16 червня 2006 ліцензію на здійснення банківських операцій у ОАО "ВИП-БАНК" 2006-06-26
48-012/917-7576 щодо заборони американським фінансовим установам відкривати та підтримувати будь-які кореспондентські рахунки на території США для "ВЕФ Банку" (Рига, Латвія) 2006-07-19
48-012/1073-9300 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 24 серпня 2006 року ліцензії на здійснення банківських операцій у АКБ "Универбанк" та ЗАО "Федеральный промышленный банк" (м. Москва). 2006-09-04
48-012/1372-11761 щодо адміністративного регулювання діяльності банків та з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", які стосуються запобігання та протидії фінансуванню тероризму 2006-11-06
48-012/382-3523 щодо заборони американським фінансовим установам відкривати або вести будь-які кореспондентські рахунки для (або від імені) Banco Delta Asia (адміністративний регіон Макао, КНР) та всіх його філій та підрозділів. Сфера дії заключного правила не поширюється на адміністративний регіон Макао, а також на материнську компанію Delta Asia Group (Holdings) Ltd. (та інші її підрозділи). 2007-04-04
25-118/1100-5821 Про окремі питання відкриття банками рахунків клієнтів 2007-06-07
48-011/698-6560 щодо кожної фінансової операції, яка надається Уповноваженому органу в складі файла-повідомлення, підписується електронним цифровим підписом відповідального працівника банку (філії) за допомогою засобів накладання/перевірки електронного цифрового підпису. 2007-06-26
48-011/857-7988 Про перехід до нової організаційної структури 2007-08-06
48-012/1395-12306 Про ліцензії на здійснення банківських операції 2007-11-29
1423 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2007-12-29
418 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2007-11-20
48-012/53-260 Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) протягом листопада - грудня 2007 року відкликав ліцензії на здійснення банківських операції у декількох російських банків 2008-01-10
48-012/422-2969 щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок недоліків режимів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) грошей в Узбекистані, Ірані, Пакистані, Туркменістані, Сан-Томе і Прінсіпі та в північній частині Кіпру. Зазначені недоліки підвищують ризик використання банківських систем зазначених країн з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. 2008-03-13
48-012/464-3177 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 13 березня 2008 року ліцензію на здійснення банківських операції у ОАО НАБ "Крайний север" 2008-03-19
48-011/1084-10458 Про право адміністративного регулювання, вважає за необхідне висловити наступні рекомендації банкам, щодо ризиків відмивання коштів з використанням фінансових операцій які здійснюються на виконання договорів про поставку товарів без їх ввезення на митну територію України. 2008-07-30
48-012/1433-12404 Роз'яснення щодо здійснення фінансового моніторингу 2008-09-15
48-012/20-105 Департамент з питань Територіальним управлінням запобігання використанню Національного банку України банківської системи для Банкам України Асоціації легалізації кримінальних українських банків доходів та фінансування Українському тероризму кредитно-банківському союзу 2009-01-06
48-012/577-4007 стосовно ризиків відмивання коштів 2009-03-19
13-116/3170-9003 Про постанову Правління Національного банку України від 06.05.2009 N 269 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 N 413". 2009-05-12
48-012/1521-13722 Щодо інформаційного обміну між Уповноваженим органом та банками-правонаступниками 2009-07-20
48-012/1683-14787 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 2009-08-05
48-012/195-1469 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 2009-01-30
48-012/1939-16688 Про окремі питання організації та проведення в банках фінансового моніторингу 2009-09-04
48-012/2000-17106 Про погодження відповідальних працівників банків 2009-09-14
48-012/2487-21032 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 2009-11-11
76 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та надання інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами 2009-06-30
207 Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу 2010-03-04
173 Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу 2009-12-21
125 Про вдосконалення порядку обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу 2009-09-15
125 Про вдосконалення порядку обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу 2009-09-15
184 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів 2009-12-30
193 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків 2008-09-15
112 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу 2006-06-23
48-104/1623-14512 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу 2010-08-20
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
24-112/365 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України 2011-03-03
463 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2011-04-07
22 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2011-01-31
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2003-05-20
189 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2003-05-14
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
48-104/906 Про подання внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу 2011-05-06
48-104/945-6088 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу 2011-05-12
48-104/1116-6981 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу 2011-06-06
11-213/3039-8323 Про підписання касових документів на видачу готівки 2011-07-12
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
48-103/1688-10110 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу 2011-08-22
48-104/2256-13461 Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації клієнтів банків 2011-11-11
393 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164 2011-11-10
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
48-204/1375-6415 Щодо діяльності ЗАТ "Кредексбанк" 2012-06-27
48-104/1346-6311 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу 2012-06-25
Редакція документу від 2012-04-13
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 2002-11-28
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 2002-11-28
48-106/2714-11225 Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу 2012-11-27
Редакція документу від 2012-10-16
Редакція документу від 2012-11-20
984 Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння 2013-06-17
560 Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння 2013-05-28
48-104/1396/6993 Роз'яснення з питань фінансового моніторингу 2013-06-12
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
Редакція документу від 2013-05-16
2031 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2013-11-27
441 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2013-11-07
Редакція документу від 2013-08-11
Рекомендація щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України 2014-09-08
Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів 2014-09-09
45 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2015-01-22
Редакція документу від 2014-11-25
25-04001/22852 Рекомендації щодо ознак ризикових операцій 2015-04-06
417 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2015-06-26
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
Редакція документу від 2015-10-20
Редакція документу від 2017-09-16
Редакція документу від 2017-05-31
Редакція документу від 2017-10-05
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
Редакція документу від 2011-07-01
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
Редакція документу від 2018-03-08
Редакція документу від 2018-11-05
Редакція документу від 2019-04-04
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ 0000-00-00
426 Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України 2005-04-21
499 Про затвердження Інформаційного листа до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 10.12.2003 N 562 2004-12-01
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group