ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
740 Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ)
715 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами 2003-08-15
25 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами 2003-08-05
769 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів 2003-09-05
13-18/2-321 Про Рекомендації щодо виявлення та Інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу 2003-08-20
805 Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності 2003-09-15
40 Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності 2003-08-28
6 РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення та інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу 2003-08-18
359 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів 2003-08-13
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group