МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.05.2004 р. N 4985/5/23-5216, вх. від 25.05.2004 р. N 46/2598 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 12 липня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 9 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра
|
Д.Білокуров
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
1
|
РОЛЕС АД
|
БОЛГАРІЯ,
Г. ВАРНА,
УЛ. ЦАР ИВАН
ШИШМАН, 13
|
5.6
|
Долар
США
|
ПП "ІМПЕКС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83052,
ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ВЛАДИЧАНСЬКОГО,
32
|
0025117393
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
БТПА РАМОС
|
БІЛОРУСЬ,
220119,
А/Я 111.
Р/Р
700161435/606
601 В КБ
"АЛЬЯНС".
М. МОЛОДЕЧНО
|
30.22
|
Долар
США
|
ДВАТ "ШАХТА
ІМ. М.І. СТАШКОВА
ДП ДХК
"ПАВЛОГРАДВУ
ГІЛЛЯ"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
52800,
М. ПЕРШО-
ТРАВЕНСЬК,
ДНІПРОПЕТР. ОБЛ.
|
0000178821
|
Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
3
|
НВПУП
"ЕКІМОРЕС"
|
БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. СХІДНА,
190
|
5.67
|
Долар
США
|
ТОВ
"ТОРГОВИЙ ДІМ
"ТРІУМФ"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
31-Е
|
0031089340
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ФІРМА "STRONG
MAGNET CO
ZHEJIANG
DONGYANG
STRONG
ELECTRON CO
LTD"
|
КИТАЙ,
PHOVINCE
BRANCH
DONGYANG CITY
SUR-BRANCH
|
12.57
|
Долар
США
|
ПП НВФ
"ПРОДЕКОЛОГІЯ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. РІВНЕ,
ВУЛ. МЛИНІВСЬКА,
32
|
0021081867
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
BLANESKA
TRADING
LIMITED
|
КІПР, REST A
WHILE COURT,
LIMASSOL,
CYPRUS
|
31.8
|
Долар
США
|
ТОВ "УКРАЇНА
МЕТАЛ ЛТД"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
50077,
М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. ВОГНЕВА,
12
|
0025001785
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
IB&C SPOL
S.R.O.
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
46843,
ALBRECHTICE V
JIZERSKYCH
HORACH 322
KANCELARUDOLN
I 940,
SMRZOVKA PSC
46851
|
2.4
|
Долар
США
|
ТЗОВ "МІК"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
С. ПЕЧЕНІЖИН,
ВУЛ. ЧУПРЕЯ, 40,
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0022183685
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
JANUS
INTERNATIONAL
S.R.O.
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
12000, ПРАГА,
ЗВОНАРКИ-16
|
62.7
|
Долар
США
|
ПП "МІК"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
КОТОВСЬКОГО-29
|
0024741451
|
Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
|
8
|
R.V.P. GROUP
S.R.O. LTD
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
PODLESI 5302,
76005 7LIN
|
13.8
|
Долар
США
|
ТЗОВ
"КОМПАНІЯ
"ЗАХІДНАФТОС
ЕРВІС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
С. КОРОЛІВКА,
ВУЛ. СПОРТИВНА,
1,
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0013665356
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
FALIA
|
ФІНЛЯНДІЯ,
AARTEENETSIJA
NTIE 2 A 4,
00970
HELSINKI
|
15.4
|
Долар
США
|
ТЗОВ
"КОМПАНІЯ
"ЗАХІДНАФТОС
ЕРВІС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
С. КОРОЛІВКА,
ВУЛ. СПОРТИВНА,
1,
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0013665356
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
АТ
"АХАЛКАЛАКЖИЖ-
ГАЗ"
|
ГРУЗІЯ,
М. АХАЛКАЛАКІ,
ВУЛ. СВОБОДИ,
БУД. 104
|
4.26
|
Долар
США
|
ПП ПАПІКЯН
АЙКАЗ
ЕРВАНДОВИЧ
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ВАПНЯНА, 52
|
1330604134
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
11
|
ООО
"ПЕРСПЕКТИВА"
|
ГРУЗІЯ, 348500,
АДЖАРСЬКА АР,
М. БАТУМІ,
ВУЛ. ТАВДАДЕБУЛІ,
24
|
6.65
|
Долар
США
|
ПФ "ДІС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА,
21
|
0030828831
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
ФІРМА "МАСТЕР
КЛАС"
|
ГРУЗІЯ,
М. ТБІЛІСІ,
ВУЛ.
М. АЛЕКСИДЗЕ, 8
|
16.24
|
Долар
США
|
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОСІЛЬГОС-
ПРОМ"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ,
4/6
|
0030345774
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ALLA
MASHINENHANDEL-
IMPORT-EXPORT
|
НІМЕЧЧИНА,
31675, BUKEBURG,
HUNENWEG, 3
|
11.8
|
Німе-
цька
марка
|
ДП ТФ "АРТЕМ
ТРАНС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2
|
0016484738
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
BITYTEK GMBX
|
НІМЕЧЧИНА,
М. ВАЙЕЗАХ ІН
ТАЛЬ,
ВУЛ. ШТАРЕНБЕРГ,
15 Д-71554
|
4.7
|
Євро
|
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕКА"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
49085,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КАЛИНОВА, 87
|
0031364929
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
COLAKTIKUS
INTERNATIONAL
|
НІМЕЧЧИНА, GMBH
KOPENIKER
STR. 47, 12863
BERLIN FUR IGOR
MIKULINSKI,
EXPORT, IMPORT
VESTRIEB
|
1.9
|
Євро
|
СП "ЛІОНЕКС КО
ЛТД"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. РІВНЕ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 64
|
0013983369
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
COLD LOGISTSC
GMBH
|
НІМЕЧЧИНА,
DUISBURGER
STR. 65. 90451.
NURNBERG
|
6.71
|
Німе-
цька
марка
|
ДП ТФ "АРТЕМ
ТРАНС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2
|
0016484738
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
GOCHEV & CO
GMBH
|
НІМЕЧЧИНА,
HELLERSDORFER
WEG 35D-12689
BERLIN
|
15.9
|
Німе-
цька
марка
|
ДП ТФ "АРТЕМ
ТРАНС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2
|
0016484738
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
IKKEISBICHU
GRIESBAUM GBR
|
НІМЕЧЧИНА, INT.
TRANSPORTE
KANADARING.
79.77933. LAHR
DEUTSCHLAND
|
12.5
|
Німе-
цька
марка
|
ДП ТФ "АРТЕМ
ТРАНС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2
|
0016484738
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
J.HANS DORN
GMBH
|
НІМЕЧЧИНА,
DEUTSCHLAND,
LEINGARTEN,
ELDORADOSTRASSE,
39
|
151.69
|
Німе-
цька
марка
|
ТОВ "КРОДЕКС"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41
|
0019033255
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ROSTRAIDING
IMP-EXP GMBH
|
НІМЕЧЧИНА, БОНН
БУНДЕСКАНЦЛЕР-
ПЛАТЦ 2-10-53113
|
112.2
|
Долар
США
|
ВКП "АЛКО"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 16
|
0020014122
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
TELESENS KSCL
AQ
|
НІМЕЧЧИНА,
FERDINAND-PORSCH
E-STR. 151149
КЕЛЬН
|
217.9
|
Долар
США
|
ТОВ "ТЕЛЕСЕНС
КСЦЛ УКРАЇНА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. АК. ПРОСКУРИ,
1
|
0030233931
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
22
|
ФІРМА "ALLA
MASHINENHANDEL-
IMPORT-EXPORT"
|
НІМЕЧЧИНА,
31675, BUKEBURG
|
225.1
|
Євро
|
ТОВ "ПРОМІНЬ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ТАТАРСЬКА,
2, КВ. 34
|
0022870492
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
"KAIZEN
FINANCE KTF"
|
УГОРЩИНА,
BUDAPEST,
HUNGARI 1068
RIPPL RONAI
UTCA10
|
3.21
|
Долар
США
|
ТОВ
"ІНТЕГРАЛ-2"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. Л. ПАСТЕРА,
355, К. 58
|
0030038253
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"MOLNAR TUNDE"
|
УГОРЩИНА,
MAGYARORSZAG,
5400,
MEZOGAZDASAGI
VALLAKOZO,
MEZOTUR,
PUSZTABANREVE,
2
|
5.1
|
Долар
США
|
ПП КОРОЛЬ Н.И.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН,
С. МИНАЙ,
ВУЛ. ДРУЖБИ, 12
|
2327019946
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
"I.B.N. S.R.L."
|
ІТАЛІЯ, VIA
DECIMA STRADA,
1A36071
ARZIGNANO,
ITALY
|
62.9
|
Євро
|
ВАТ
"ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
ШКІРЗАВОД"
|
КИЇВСЬКА
|
М. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА, 74
|
0000307862
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
КОМПАНІЯ
"I.B.N."
|
ІТАЛІЯ, 360/1,
ARZIGNANO VIA
DESIMA STRADA
1/A
|
47.62
|
Долар
США
|
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПІКЕЛЬ"
|
КИЇВСЬКА
|
М. БРОВАРИ,
ВУЛ. РАДГОСПНА, 92
|
000727691
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ВІЙСЬК. ЧАСТ.
N 40995
ВІЙСЬК.
ПОВІТР. СИЛ
МІНІСТЕРСТВА
ОБОРОНИ
РЕСПУБЛ.
КАЗАХСТАН
|
КАЗАХСТАН,
М. АЛМАТИ
|
581.49
|
Долар
США
|
ВАТ "МОТОР
СІЧ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. 8-ГО
БЕРЕЗНЯ, 15
|
0014307794
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ
"ФАРМАЦЕНТР-
2000"
|
КАЗАХСТАН,
М. АСТАНА,
ВУЛ. БОГЕНБАЙ
БАТИРА, 18
|
22.4
|
Долар
США
|
ПП "ЯН"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 59
|
0020036365
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОО
"ІНТЕР-МОДУЛЬ"
|
КАЗАХСТАН,
Г. КАРАГАНДА,
УЛ. ТАНКІСТОВ,
33
|
21.6
|
Долар
США
|
ЗАВОД "МАЯК"
ДП "НОВАТОР"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ГВАРДІЙСЬКЕ
|
0014168536
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОО "ЧАСТНАЯ
ФИРМА
"АЗАМАТ-
КОКШЕТАУ"
|
КАЗАХСТАН,
М. КОКШЕТАУ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО,
55
|
48.14
|
Долар
США
|
ДП
"САНТАРЕС-АГРО"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА,
38/44
|
0031140270
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
D.S.G.
BOVEHKAMP
GESMBH
|
АВСТРІЯ,
LAMMGASSE 3/10
1080 WIEN
|
26.4
|
Долар
США
|
ТЗОВ
"КОМПАНІЯ
"ЗАХІДНАФТО-
СЕРВІС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
С. КОРОЛІВКА,
ВУЛ. СПОРТИВНА, 1,
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0013665356
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
"FORTRANS" INT
LTD
|
ЛАТВІЯ,
Г. РИГА,
SMILSHUSTR, 16.
Р/С 023070134 В
SAULES BANKA
|
0.9
|
Євро
|
ПП
БЕСПАЛОВА Н.С.
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
С. ЧОРНОГУЗИ
ВИЖНИЦЬКОГО
РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
|
2354300301
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
33
|
"ОКМ"
|
ЛАТВІЯ, РИГА
МАТІСА, 526
|
7.7
|
Долар
США
|
ТОВ "АГОРА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
62
|
0023715345
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
UAB DARVAISA
|
ЛИТВА, KIRTIMU
57 A VILNIUS
|
16.82
|
Долар
США
|
УМГ
"ПРИКАРПАТ-
ТРАНСГАЗ"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
В. НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
48
|
0000153133
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
АО "КЛАЙПЕДОС
РИТАС"
|
ЛИТВА, КЛАЙПЕДА
5810, ПРОСПЕКТ
БАЛТИОС, 10
|
56
|
Долар
США
|
КДП
"ПОЛИГРАФСНАБ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ВУЛ. ЛОДЗИНСЬКА,
7
|
0022716354
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ЗАО "ЛИНРИТА"
|
ЛИТВА,
Г. РАСЕЙНЕЙ,
УЛ. ПАПРУДЖЕ,
26
|
2.1
|
Долар
США
|
ТОВ "АГАТ"
|
СУМСЬКА
|
41615, М. КОНОТОП,
ВУЛ. УСПЕНСЬКО-
ТРОЇЦЬКА,
БУД. 37А
|
0030845307
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
RATOMEX S.R.L.
|
МОЛДОВА,
УЛ. МИРОН
КОСТИН, 5,
М. КИШИНЕВ
|
6.7
|
Долар
США
|
ТОВ
"ИНТЕРКОНТРАКТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. КАХОВСЬКА, 40
|
0025543492
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
АТ "СІЛВЕКСІЛ"
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНЕВ,
ВУЛ. ШТЕФАНА
ГЕЛМАРІ, 124
|
10.31
|
Україн-
ська
гривня
|
АТЗТ
"АГРОПРОМСНАБ"
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛ.,
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ
Р-Н,
СЕЛ. ТАРНОВКА,
ВУЛ. КУРСЬКА,
22/11
|
0024615976
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ОАО ФИРМА "ДАНА
ИМПЕКС"
|
МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ,
БУЛ. НЕГРУЦЕ, 2
|
2.2
|
Долар
США
|
ТОВ "СП САЛЮС"
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
М. НІКОПОЛЬ,
ВУЛ. ГОЛОВКА, 11
|
0024233140
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ТОВ "ГЕОС-КОМП"
|
ВІРМЕНІЯ,
М. ГРЕВАН,
ВУЛ.
БАБАДЖАНЯНА,
129/36
|
63.48
|
Долар
США
|
ТОВ
"НЕЗАЛЕЖНИЙ
ПЕРЕВІЗНИК
"АВІАКОМПАНІЯ
"ІКАР"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89
|
0020015067
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ТОВ
"САРАТОВСТЕКЛО"
|
ВІРМЕНІЯ,
ЄРЕВАН, ЕМІНА,
4/37
|
163.6
|
Долар
США
|
ПП "ДЕВА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. С. ХОХЛОВИХ,
8
|
0030167270
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
"ОЙГЕН ТОВТ
ІМПОРТ-ЕКСПОРТ"
|
ПОЛЬЩА,
М. ВАЛЬДЕРНБАХ,
ВУЛ. ТРІШВЕЙК,
10
|
13.39
|
Євро
|
ТЗОВ "ОМІС"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
М. ДУБНО,
ВУЛ. ГОГОЛЯ, 16
|
0021081824
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
"ХОУМ-МЕБЛЕ СА"
|
ПОЛЬЩА,
М. СУВАЛКИ,
ВУЛ.
СЕЙНЕНСЬСКА, 59
|
1.2
|
Євро
|
СП
"ОЛЬХАІНВЕСТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
ДУБНІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ СМИГА
|
0031494138
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
44
|
PHU "DREW-EX"
|
ПОЛЬЩА,
М. ГРИФИЦЕ,
ВУЛ. НЕКЛАДСКА,
38, 72-300
|
1.66
|
Долар
США
|
ПП "С.М.Н."
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. БОЖЕНКА,
86
|
0030468767
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
45
|
ФІРМА "ANGEL"
IMPORT I EXPORT
PETNOMOCNIK
|
ПОЛЬЩА, 11-500
GIZYCKO UL. 44
RYBACKA
|
18.4
|
Долар
США
|
ТОВ
"УКРТЕХНОЛОГІЯ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ПР. ГАГАРІНА,
127-А
|
0031150158
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
"МЕКОНГ ПА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСІЯ,
М. МОСКВА,
ПРОВ.
РИЛЬСЬКОГО, 10
|
884.41
|
Долар
США
|
АТ "УКРАЇНА-
ХОЛДІНГ-
ЛІЗИНГ"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ХОРИВА, 41
|
0016282673
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
47
|
АТЗТ "ДЕЛЬТА-В"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ТАГАНРОГ,
ВУЛ. МОРСЬКА, 3
|
247
|
Долар
США
|
ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ
ШОВКОВИЙ
КОМБІНАТ"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 60
|
0000306822
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
АТЗТ "ХИМЭКСМАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БАЛАКОВО,
САРАТОВСКАЯ
ОБЛ.,
УЛ. 30 ЛЕТ
ПОБЕДЫ, А/Я 113
|
16.1
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ
ЕКСПЕДИТОРСЬКА
АГЕНЦІЯ
"КАТРАН"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ. КОВАЛЬСЬКА,
42
|
0024531446
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
49
|
БОГДАНОВ ОЛЕГ
ІВАНОВИЧ
ПРИВАТНИЙ
ПІДПРИЄМЕЦЬ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСЬКА
ОБЛ.,
М. ШЕБЕКІНО,
ВУЛ. БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
13/44
|
267.62
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
БЕЮТАГА
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. ФУРМАНОВА,
16
|
0024227197
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
50
|
ВАТ
"ЕЛЕКТРОФАРФОР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
182100,
ПСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ,
ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ,
115
|
1.87
|
Долар
США
|
ПП НВФ
"ПРОДЕКОЛОГІЯ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. РІВНЕ,
ВУЛ. МЛИНІВСЬКА,
32
|
0021081867
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
51
|
ЗАО
"САРАТОВТУРИСТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. САРАТОВ,
ВУЛ. ВОЛЬСЬКА,
63
|
120
|
Долар
США
|
КСК "КИЇВ"
|
М. КИЇВ
|
ПОШТОВА ПЛОЩА,
3
|
0030757022
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
52
|
ЗАО
"СПЕЦМОРСТРОЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НОВОРОССИЙСК,
УЛ. КУТУЗОВСКАЯ,
13
|
345.4
|
Долар
США
|
ТРЕСТ
"КРЬІМСПЕЦГИД
РОРЕМСТРОЙ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. ЯЛТА,
ВУЛ. ВАСИЛЬЄВА,
16
|
0005457033
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
53
|
ЗАТ "ГЕЛИОС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ПР. ЛЕСНОЙ,
Д. 20, К. 10
|
7.7
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ
"БАХЧИСАРАЙСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
МТС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. БАХЧИСАРАЙ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26
|
0000905362
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
54
|
ЗАТ "ЗЕМЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"АГРОПРОМИСЛОВИЙ
СОЮЗ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ЧЕЧЕРСЬКИЙ
ПРОЇЗД, Б. 38
|
3562.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ДП "ВОРЛДВАЙД
ІНВЕСТ
АС-УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
УКРАЇНА,
М. КИЇВ,
БУЛ. ПРАЦІ, 8
|
0031988542
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
55
|
ЗАТ "ТЕХНОТЕРМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ. КОРОВИНСЬКЕ
ШОСЕ, 13
|
262.6
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ "ЗАВОД
АВТОЕЛЕКТРОАПА-
РАТУРА"
|
ВІННИЦЬКА
|
ТИВРІВСЬКИЙ,
СМТ СУТИСЬКИ,
ВУЛ. ВІННИЦЬКА,
49
|
0000232489
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
56
|
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АДАМ И К"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
117526,
М. МОСКВА,
ПР. ВЕРНАДСЬКОГО,
Б. 31
|
178.88
|
Долар
США
|
ДЕРЖАВНИЙ
ТРУБНИЙ
ІНСТИТУТ
ІМ. Я.Ю. ОСАДИ
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
49600,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО,
Б. 1
|
0005757883
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
57
|
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАТОН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НИЖНЕУДИНСК,
ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
УЛ. ЛЕНИНА,
Д. 47, КВ. 2
|
8.5
|
Долар
США
|
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УДА"
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
49021,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ПІДВІТРЯНА, 60
|
0032010842
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
58
|
ООО "ВАЛАР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КУРСК,
УЛ. КАВКАЗСКАЯ,
Д. 39, КВ. 59
|
59
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
СПДФО БІСОВ
ОЛЕКСАНДР
АНТЯАНОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ВУЛ. ВЕЛИКА
КІЛЬЦЕВА, 6,
КВ. 129
|
2707319994
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
59
|
ООО "ЗОДИАК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД,
УЛ.
СТАНИСЛАВСКОГО, 3
|
88
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ
"ІСА-ІНТЕРПАПІР"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ,
ВУЛ. СКД, 24
|
0023050472
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
60
|
ООО "МОДУС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
308032,
БЕЛГОРОД,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРОЕЗД, 15-В
|
31.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВК
"ДИЗЕЛЬБУД-8"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, 2-Й
В'ЇЗД БАЙРОНА,
5-А
|
0021241082
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
61
|
ООО "НОВОТЕМП"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НОВОРОССИЙСК,
УЛ. ФИСАНОВА,
114
|
8.9
|
Долар
США
|
РИБКОЛГОСП
"МАЯК"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
КЕРЧЬ,
ВУЛ. ГОДУВАНЦЕВА,
12/2
|
0025149499
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
62
|
ООО "ОСЕНЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО, 82
|
52
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНА
ГРУПА"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ,
БІЛОПІЛЬСЬКЕ ШОСЕ,
15
|
0031066700
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
63
|
ООО "ТОРГОВЫЙ
ДОМ
"САРАТОВРЕЗИНО-
ТЕХНИКА-АЛИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
410005, САРАТОВ,
УЛ.
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ,
109
|
278.7
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПРИВАТНИЙ
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЯМПОЛЬСЬКА
ЮЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
|
ХАРКІВСЬКА
|
61099, ХАРКІВ,
ВУЛ. ТАНКОПІЯ,
49, КВ. 75
|
2663116364
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
64
|
ООО
"ЭКСПЕРТ-КЛАСС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
163036,
АРХАНГЕЛЬСК,
УЛ. ДРЕЙЕРА, 2,
К. 16
|
222.8
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "СХІД LINE
ПЛЮС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61034, ХАРКІВ,
ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ,
247, К. 79
|
0031343893
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
65
|
ООО "СЛАВЯНКА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОССИЯ,
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
МАТВЕЕВО-
КУРГАНСКИЙ РАЙОН,
С. КОЛЕСНИКОВА
|
750
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
СТОВ
"ПТАХОФАБРИКА
"АМВРОСІЇВСЬКА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. АМВРОСІЇВКА
|
0000852068
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
66
|
ПП ГЕТЬМАН В.Л.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
УЛ. ПОБЕДЫ, 71,
КВ. 196,
БЕЛГОРОД
|
210.1
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ЗМІЇВ-БІЛДІНГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
М. ЗМІЇВ,
ВУЛ. ХАРКІВСЬКА,
75-А
|
0021217330
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
67
|
ТОВ "АТЛАНТ-М"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСП. КАЛМИКІЯ,
С. КЕТЧЕНЕРИ,
ВУЛ. МУЧКАЄВА,
БУД. 20
|
30.8
|
Долар
США
|
ТОВ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА
КОМПАНІЯ
"УКРСИСТЕМ-
КАБЕЛЬМЕТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ПОЛІТЕХНІЧНА,
5, КВ. 3
|
0025413157
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
|
68
|
ТОВ "ЕПОС-2"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
Г. ОРСК,
УЛ. МЕДНОГОРСКАЯ,
41/16
|
1017.3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"НАФТОКОМСЕРВІС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ВУЛ.
НОВГОРОДСЬКА, 3
|
0025174020
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
69
|
ТОВ "ЕСТІМА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ВУЛ. ТАМБОВСКАЯ,
13-А, ПОМ. 3Н
|
59.96
|
Долар
США
|
ПП "ЯН"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 59
|
0020036365
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
70
|
ТОВ "ІННОВАТОР
ТЕХНО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
109172,
М. МОСКВА,
ВУЛ. ГВОЗДЕВА,
Б. 5, СТР. 1
|
6
|
Долар
США
|
ТОВ
"ДЕМБРОКСЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, 20
|
0023725119
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
71
|
ТОВ "КОМБІНАТ
МЕТАЛОВИРОБІВ І
КОНСТРУКЦІЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. КРАСНОДАР,
ПРОЕЗД МАЙСЬКИЙ,
5
|
71.92
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ НВФ
"ДНІПРОТЕХСЕРВІС"
|
ДНІПРОПЕТРО-
ВСЬКА
|
49099,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
САВКІНА, 6,
КВ. 441,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,
21
|
0019305558
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
72
|
ТОВ "МЕТАЛ-М"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ВОЛГОГРАД,
ВУЛ. АКАДЕМІЧНА,
4/1, К. 7
|
85.93
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ НВФ
"ДНІПРОТЕХСЕРВІС"
|
ДНІПРОПЕТРО-
ВСЬКА
|
49099,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
САВКІНА, 6,
КВ. 441,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,
21
|
0019305558
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
73
|
ТОВ
"ЕНЕРГОСТРОЙ М"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА ОБЛ.,
М. КОРОЛЕВ,
ВУЛ. К. МАРКСА,
Б. 3
|
13.93
|
Долар
США
|
ТОВ "СТИГ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК-114,
УЛ.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА,
110
|
0031049769
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
74
|
ТОО "ПРИОСКОЛЬЕ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ.,
Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ,
КОТЕЛ 10
|
70.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ПРОМТЕХСЕРВІС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ВУЛ. ХАРКІВСЬКИХ
ДИВІЗІЙ, 7/2,
КВ. 12
|
0024286544
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
75
|
"ФІН-ТРАСТ НН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ.
ЧЕЛЮСКИНСКАЯ,
12, СТР. 1
|
49.9
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ДЕМБРОКСЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА,
20
|
0023725119
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
76
|
"HACOTA CO LTD"
|
В'ЄТНАМ, B HOYER
BINH CITY KHIEM
STREET, DISTRIC
1, HO CHI MINH
|
213.1
|
Долар
США
|
ПРИВАТНА
АКАДЕМІЯ
СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
(ОПАСТ)
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ПРОСПЕКТ
МАРШАЛА ЖУКОВА,
БУДИНОК 63,
КВАРТИРА 65
|
0031253386
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
77
|
"HUAT NHAP TAP
PHAM BO THOUNG
MAI"
|
В'ЄТНАМ, 36 BA
TRIEU HANOI
|
95.95
|
Долар
США
|
ПРИВАТНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ
(ПУЕТМ)
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ПРОСПЕКТ
МАРШАЛА ЖУКОВА,
БУДИНОК 63,
КВАРТИРА 65
|
0031545522
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
78
|
ФІРМА "SAMPA
ZIRAAT ALETLERI
SAN VE TIC LTD
STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
TOPCYLAR,
KARAKOL SOKAK, 9
RAMI ISTANBUL
|
48.4
|
Долар
США
|
ВАТ "ЗАВОД
"СІМФЕРОПОЛЬ-
СІЛЬМАШ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ВУЗЛОВА,
8/5
|
0005786117
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
79
|
ПП "ХАЛАЛ-ПЛЮС"
|
ТУРКМЕНІСТАН,
М. БЮЗМЕЙІН,
ВУЛ. АЙТАКОВА,
12/14
|
36.7
|
Долар
США
|
ВАТ
"ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
ТЮТЮНОВА
ФАБРИКА"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
49000,
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ЛЕНІНГРАДСЬКА,
19
|
0000383099
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
80
|
MNG L.C.
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
ISLE OF MAN.
DOUGLAS
|
19.1
|
Долар
США
|
МПП "СХІДНИЙ
ЕКСПРЕС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. АРТЕМА,
37
|
0016289404
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
81
|
"DENBRO
ASSOCIATION INK"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
19801, SUITE606,
1220 N. MARKET
ST. WILMINGTON
|
168.3
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ "ВІТАС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ТИМУРІВЦІВ,
5, КВ. 56
|
0024288052
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
82
|
MCSPADDEN
ASSOCIATES, INC
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
NORTH BILLERICA,
MA USA 01862,3
SURVEY CIRELE
|
6.3
|
Долар
США
|
ВАТ ДЗХР
|
ДОНЕЦЬКА
|
83008,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. УМОВА, 1
|
0005761258
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
83
|
POLYIMPEX LLC
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
613, S.W. 112-TH
STREET, OKLAHOMA
73170
|
52
|
Долар
США
|
ПП "МЕДІА
ТРЕЙД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ТУРГЕНЄВСЬКА,
38
|
0031307394
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
84
|
WISP CONSULTING
INC
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
42C READS WAY,
COUTRY OF NEW
CASTLE, STATE OF
DELAVERE
197201649
|
9.5
|
Долар
США
|
ПП "ДЕВА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
С. ХОХЛОВИХ, 8
|
0030167270
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
85
|
КОМПАНИЯ
"LAINDON
SERVICES LTD"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1013 CENTRE ROAD
WILMINGTON DE
1985
|
6.6
|
Долар
США
|
ДП ВАТ
"ЦЕНТРОЛИТ"
ВК ТА НТЦ
"УНІВЕРСАЛ-
СЕРВІС"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ,
ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1
|
0023824577
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
86
|
КОРПОРАЦІЯ
"INTERTOURS"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
291GEARY STREET
SUITE201 SAN
FRANCISCO
CALIFORNIA 94120
USA
|
25.1
|
Долар
США
|
ЗАТ "ГОТЕЛЬ
"ОРЕАНДА"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. ЯЛТА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
35/2
|
0002573728
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/223
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
87
|
ТОВ "КОМПРАДОР"
|
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
М-Р ЧИЛАНЗАР,
16 КВАРТАЛ,
БУД. 21
|
24.9
|
Долар
США
|
СПД ФО
ЖИТОМИРСЬКИЙ В.Д.
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. БЛЮХЕРА,
26, КВ. 54
|
2197919552
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
88
|
УПРАВЛІННЯ МТ ВЗ
МВС РЕСПУБЛІКА
УЗБЕКИСТАН
|
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ. Ш. РУСТАВЕЛИ,
1, БУД. 1
|
5.1
|
Долар
США
|
ТОВ "ТЕМП 2000"
|
КИЇВСЬКА
|
КИЇВ. ОБЛ.,
М. ІРПІНЬ,
ВУЛ. 3
ІНТЕРНАЦІОНАЛ,
104
|
0023715776
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоеконо- мічної діяльності" (351-14)
|
89
|
"SAMAJA
EXPORT-IMPORT"
|
ЮГОСЛАВІЯ,
KOSOVSKA, 7
11080 ZEMUN
JUGOSLAVSJA
|
2.41
|
Долар
США
|
ТОВ
"ІНТЕГРАЛ-2"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. Л. ПАСТЕРА,
355, К. 58
|
0030038253
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|