МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.11.2003 р. N 10149/5/23-5416, вх. від 21.11.2003 р. N 46/4057, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 23 грудня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра
|
А.Березний
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.12.2003 N 50/446
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
1
|
ТОВ "ВКФ
"МЕДВЕДЬ"
|
БІЛОРУСЬ,
ВІТЕБСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ПОЛОЦЬКИЙ
РАЙОН, МАЛОЄ
СІТНО
|
3,5
|
Долар
США
|
ТОВ "ТПК
"ШУРАВІ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
СВЕРДЛОВСЬК,
КОМСОМОЛЬСЬКА
14
|
0031788947
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
"COOPERATIVE
COMMERCE
MULTIPLE
"BESSMA"
|
АЛЖИР, CITE
2068,
LOGEMENrS-
LOCAL, 1, BAB
EZZOUAR ALGER
ALGERIE
|
33,3
|
Євро
|
ЗАТ
"ПЕНТО-
ПАК"
|
КИЇВСЬКА
|
БОРИСПІЛЬ,
БРОВАРСЬКА, 5
|
0020620489
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"EVAFOT
COMPANI
L.T.D."
|
КІПР, ЛІМАСОЛ,
ДАФНІС, 17
|
0,7
|
Євро
|
ТОВ
"НАТАША-
ІМПОРТ-
ЕКСПОРТ"
|
ЧЕРНІВЕ-
ЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
ГОЛОВНА, 175
|
0030595698
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"Ф.Н.Б.-
ФЙОРСТ-
БІЗНЕС"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
ЗАМЕЦЬКІ
НАМЕСТИ, 44,
ФРІДЕК-МІСТЕК,
73801
|
4,2
|
Євро
|
СЛОВЕЧАН-
СЬКИЙ
ДЕРЖ-
ЛІСГОСП
|
ЖИТОМИР-
СЬКА
|
ОВРУЦЬКИЙ
РАЙОН,
С. СЛОВЕЧНО
|
0000991953
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
АТ "ГРЕНА"/
AT "GRENA"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
ВЕСЕЛІ НАД
ЛУЖНИЦЕЮ,
ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ
АРМІЇ, 540
|
0,8
|
Долар
США
|
ТОВ
"ВЕРМИ-
КУЛІТ-92"
|
КИЇВСЬКА
|
СМТ
БОРОДЯНКА,
ІНДУСТРІАЛЬНА
3
|
0013735513
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
OU "WATKINS"
|
ЕСТОНІЯ,
PALJASSARE TEE,
20401, TALLIN,
10313
|
7,1
|
Долар
США
|
ТОВ
"ОКЕАНІЧ-
НА РИБА"
|
МИКОЛАЇВ-
СЬКА
|
МИКОЛАЇВ,
ЯНТАРНА, 64
|
0032283411
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"CHORLEY
ENTERPRI-
ClARY INC."
|
ФІНЛЯНДІЯ, 14,
ELANNONTIE,
MIKKELI
|
140
|
Долар
США
|
ТОВ
"ГАМЕДА
ДНІПРО"
|
ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ДОБРОВОЛЬЦІВ,
3
|
0031549663
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"CLEMENT
FRANCE
SARL."
|
ФРАНЦІЯ,
Z.IZRAVENNES
LES FRANES, 5
RUE HENRY
POINEARE,
59910, BONDUES
|
4,9
|
Долар
США
|
УФ "ТОВ
"КЛЕМАН-
УКРАЇНА"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ,
600-РІЧЧЯ, 68
|
0031414932
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
S.A.R.L.
"PERIGORD
MERRAIN"
|
ФРАНЦІЯ, LES
LANDES, ROUTE
DE MIALLET,
24470, MILHAC
SUR NONTRON
|
38,5
|
Євро
|
МП
"САТУРН"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬК,
БРИНСЬКОГО, 4
|
0013358720
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ПП "ГИВИ
ДЖАНТИШВИЛИ"
|
ГРУЗІЯ,
САГАРЕДЖО,
С. ХАШМИ. Р/Р
360112000036 В
ГРУЗИНСКОМ
ПОЧТОВОМ БАНКЕ
ФИЛИЯ САГАРЕДЖО
|
7,2
|
Долар
США
|
П/П
ГОНЧАРУК
З.Ф.
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ,
ЖУКОВСЬКОГО,
14/116
|
2920506742
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
"CASA
DIENST-
LEISTUNGS
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
04157, ЛЕЙПЦІГ,
КОПИШТРАССЕ, 49
|
4,7
|
Євро
|
МП ВТП
"АНСТІКО"
|
КИЇВСЬКА
|
ЯГОТИН,
ПОШТОВА, 65
|
0013729576
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.12.2003 N 50/446
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
12
|
"HEINZ BAU
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
04157,
ЛЕЙПЦІГ,
ОТТО-АДАМ-
ШТРАССЕ, 18
|
1,1
|
Євро
|
МП "ВТП
"АНСТІКО"
|
КИЇВСЬКА
|
ЯГОТИН,
ПОШТОВА, 65
|
0013729576
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"MERO GMBH &
CO.KG"
|
НІМЕЧЧИНА,
MAX-MENGERI-
NGHAUSEN, 5,
D-97084,
WURZBURG
|
6,57
|
Євро
|
ЗАТ
"УКРСПЕЦ-
БУДМЕХА-
НІЗАЦІЯ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
РИБАЛЬСЬКА,
2
|
0019345003
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"MISCHEE GBR"
|
НІМЕЧЧИНА,
80637,
MUNCHEN,
GERTRUD-
BAEUMER-
STR., 22
|
18
|
Євро
|
ТОВ
"УКРДОМ-
СЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
ЛЕЙПЦІЗЬКА,
16
|
0030304764
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"VORHOLT &
HERMELER
GMBH&CO.KG
|
НІМЕЧЧИНА,
D-45721,
HALTERN,
LORENKAMP,
17
|
115,2
|
Євро
|
ТОВ "ВКФ
"ПІК"
|
ДОНЕЦЬКА
|
85300,
КРАСНОАР-
МІЙСЬК,
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА, 32
|
0032213454
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"AGRODA-
NLIMHED"
|
ГІБРАЛТАР,
1, CORRAL
ROAD,
GIBRALTAR
|
10,07
|
Долар
США
|
ПП
"АГРОНА-
ФТОСЕРВІС-
СТ"
|
КІРОВОГРАД-
СЬКА
|
КІРОВОГРАД,
ШЕВЧЕНКА,
6/2
|
0030330951
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
"NASTA
CHARTERING
LTD"
|
ГРЕЦІЯ, 33,
АКТІ
MIAOULI,
18535,
PIRAEUS
|
5,2
|
Долар
США
|
ЗАТ З II
"СИНТЕЗ ОЙЛ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
ПЕТРЕНКА, 2
|
0014343703
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
D.E.L.O.T.
EP S.T.C.A.
|
ГРЕЦІЯ,
ATHENS, 20,
BELOJANI
STRIT
ACHARNAJ
|
2,4
|
Євро
|
ТОВ "Г.Н.Г."
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
РУСЬКА, 20
|
0031471372
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
"EXPORT
IMPORT
KERESKEI-
DELMI
RODO"
|
УГОРЩИНА,
H-2241,
SULYSAP,
PESTI, 78
|
6,4
|
Долар
США
|
П/П
КОРОЛЬ Й.О.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОДСЬ-
КИЙ РАЙОН,
С. МИНАЙ,
ДРУЖБИ, 12
|
1960617097
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
"SZOSZNA-FA"
|
УГОРЩИНА,
MAGYARORSZAG
4487,
TISZATELEK,
DOZSA GY, U.
12
|
6,95
|
Долар
США
|
П/П ШВАРЦ
РУСЛАН
КАРЛОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОД,
ГРУШЕВСЬКО-
ГО, 33/79
|
2458911439
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
"AUTO
ELEKTRICA
CERVETERI"
|
ІТАЛІЯ, VIA
SETTOVENE
PALO, 118,
PINZZAC LC
ROSELLE, 12,
00052,
CERVETERI,
ROMA
|
19
|
Долар
США
|
ТОВ "ТД
"ІСТА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, 1-ГО
ТРАВНЯ, 1-А
|
0025411862
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ВАТ
"КАЗАХ-
ТЕЛЕКОМ"
|
КАЗАХСТАН,
492091,
УСТЬ-
КАМЕНОГОРСЬК
УШАКОВА, 67
|
1,5
|
Долар
США
|
НВФ
"СОЮЗ-КТ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
ПРОВ.
ГВОЗДИЧНИЙ,
6
|
0019055529
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.12.2003 N 50/446
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
23
|
ЗАТ
"ВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕС-
КАЯ КОМПАНИЯ"
|
КАЗАХСТАН,
480061,
АЛМАТИ,
ГОГОЛЯ, 86,
ОФІС 207
|
45,85
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"УКРПРОМ-
АВТОМАТИКА"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69057,
ЗАПОРІЖЖЯ,
ПР.
ЛЕНІНА,
158
|
0032242794
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ТОВ "ДЖАТУ"
|
КАЗАХСТАН,
475000,
КОКШЕТАУ,
АКАН-СЕРЕ, 68
|
81
|
Долар
США
|
КОРПОРАЦІЯ
"КЛІРИНГОВИЙ
ДІМ"
|
КИЇВСЬКА
|
С.
ЛЮБАРЦІ,
ЛЕНІНА, 67
|
0032142918
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ТОВ "МЕЄР"
|
КАЗАХСТАН,
473000,
АСТАНА.
КЕНІСАРИ, 72
|
587,2
|
Долар
США
|
КОРПОРАЦІЯ
"КЛІРИНГОВИЙ
ДІМ"
|
КИЇВСЬКА
|
С.
ЛЮБАРЦІ,
ЛЕНІНА, 67
|
0032142918
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
SIA "AIVIS S"
|
ЛАТВІЯ,
ЮРМАЛА,
КАЛЕЮ, 74
|
0,43
|
Долар
США
|
ЗАТ
"АГРОПРОДУКТ"
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
ЧОРТКІВСЬ-
КИЙ РАЙОН,
С. РОСОХАЧ
|
0025347839
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ВАТ "РУССКОЕ
УГОЛЬНОЕ
МАШИНОСТРОЕ-
НИЕ И СЕРВИС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
121910,
МОСКВА, НОВЫЙ
АРБАТ, 15,
СТРОЕНИЕ 1
|
29,1
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ДОКП
"ДОНЕЦЬКОБЛ-
ВОДОКАНАЛ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК,
УНІВЕРСИ-
ТЕТСЬКА,
13
|
0003361425
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ЗАТ
"КОНСОЛИДАЦИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
НИЖНИЙ
НОВГОРОД,
РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ, 47-А
|
2,7
|
Украї-
нська
гривня
|
ЗАТ "БО
"ОЛІМП-ЦЕНТР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
ЯЛТА,
ДРАЖИНСЬ-
КОГО, 17
|
0031416458
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ЗАТ "ОПТИКОН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ВОЛОГДА,
ГОВОРОВСКИЙ
ПРОЕЗД, 6-А
|
79
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ДП
"ЮМЗ-ХОЛДІНГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ІЗЮМ,
ПРОЛЕТАР-
СЬКА, 1
|
0030210179
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ЗАТ
"ПЕНЗАТОП-
СЕРВИС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ПЕНЗА,
ТАРХАНОВА,
13/46
|
37,6
|
Долар
США
|
ДП
"СВЕРДЛОВ-
АНТРАЦИТ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
СВЕРД-
ЛОВСЬК,
ЕНГЕЛЬСА,
1
|
0032355669
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ
"АГРОГАЗ-
КОМПЛЕКТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
400131,
ВОЛГОГРАД,
ПОРТ САИДА,
7-А
|
271,3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ВЕКТОР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ХАРЦИЗЬК,
КРАСНОЗНА-
МЕНСЬКА,
63/140
|
0031509327
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ТОВ "ОРХИДЕЯ
ПЛЮС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
344068,
РОСТОВ-НА-
ДОНУ,
ГЕРАСИМЕНКО,
3, КВ.1
|
352,5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПП "ЯНА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ХАРЦИЗЬК,
МІКРОРАЙОН
МЕТАЛУРГІВ
19/12
|
0023598448
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
ТОВ "ПАНТЕОН
ГЕРМЕС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ОМСЬК,
КРАСНИЙ ПУТЬ,
109
|
750
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "МІЦАР"
|
КИЇВСЬКА
|
БРОВАРИ,
ГАГАРІНА,
22
|
0030839707
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.12.2003 N 50/446
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
34
|
ТОВ "РАБУС-К"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
129090,
МОСКВА,
МЕЩАНСЬКА,
20/25
|
478,52
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ УКРРОС"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
ДОВНАР-
ЗАПОЛЬСЬКОГО
10, КВ. 18
|
0030212773
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ТОВ "СИРИУС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
СОЛНЕЧНОГОРСК
РЕКИНЦО, 29
|
894,4
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ДНІПРО"
|
КИЇВСЬКА
|
БРОВАРИ,
ПОРОШКОВА, 2
|
0032128694
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ТОВ
"СТРОЙСЕРВИС-
СТЕКЛО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САРАТОВ,
ПР. 50-ЛЕТИЯ
ОКТЯБРЯ,
110-А
|
57,1
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"РЕАЛБУД"
|
ЛУГАНСЬКА
|
ЛУГАНСЬК,
МІСТЕЧКО
ЩОРСА, 22/33
|
0032325791
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ТОВ
"ТРАНС-
МАРКЕТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ,
ЗАВОДСКАЯ, 66
|
368
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"МАІС-АРГО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
АМВРОСІЄВКА,
ЛЕНІНА, 13
|
0030441373
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ ВО
"НАЧАЛО"
|
РОСІЙСЬКА,
ФЕДЕРАЦІЯ,
НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ, 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ, 25/17
|
16,2
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПП "ЕРІДАН"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬК.
ШЕВЧЕНКА,
6/4-4А
|
0032273433
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ТОВ "ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННО-
РЕМОНТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"РЕГИОН-
ТРАКТОР-
СЕРВИС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
428034,
ЧЕБОКСАРЫ,
ГАГАРИНА, 23,
А/Я 91
|
659,53
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ВИРОБНИЧО-
БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"НОВА"
|
ЗАПОРІЗЬ-
КА
|
69106,
ЗАПОРІЖЖЯ,
СКВОРЦОВА,
238-Б
|
0031888404
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ТОВ "ФІРМА
"ДИАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БАШКОРТОСТАН,
УФА,
ТРАМВАЙНА,
4-Б
|
300
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ФІРМА "ЛО
"ТРЕЙДІНГ-
ЦЕНТР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІ-
КА КРИМ
|
СІМФЕРОПОЛЬ,
АРАЛЬСЬКА,
71/88, КВ.
233
|
0024866483
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ЦЗФ
"ДОНЕЦЬКА"
ВАТ
"ГУКОВУГОЛЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346330,
РОСТОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ДОНЕЦЬК-3,
ТІМІРЯЗЄВА,
25; ІНН
6144000235
|
139,2
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПВПП ПО
ВИДОБУВАННЮ
ВУГІЛЛЯ
"СТИМУЛ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
КРАСНИЙ ЛУЧ,
К. МАРКСА, 9
|
0023476840
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
"ST.PAULI
S.R.O."
MIROSLAV
KRAFOCHVIL
|
СЛОВАЧЧИНА,
85104,
BRATISLAVA,
MEDVEDOVEJ,
30
|
4,53
|
Долар
США
|
ЗАТ
"УЖГОРОД-
РЕМБУД"
|
ЗАКАРПАТ-
СЬКА
|
УЖГОРОД,
ГРАНІТНА, 9
|
0003330442
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
"MK-R.S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
КИСУЛЬЦКЕ
НОВЕ МЕСТО,
ЛИТОВЕЛСКА,
680/12
|
3,73
|
Долар
США
|
ТОВ "ВИП
МАЙСТЕР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83032,
ДОНЕЦЬК,
ФОНВІЗІНА,
1-А
|
0030341413
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
ФІРМА "AY
DIS TICARET
LIMITED
SIRKETI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
ISTANBUL,
TOYAK IS
MERKEZI, K.
3, 178 S.
EVLER
|
12,19
|
Долар
США
|
ТОВ "ЗОЛОТА
РИБА"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІ-
КА КРИМ
|
СІМФЕРОПОЛЬ,
БАЛАКЛАВСЬКА
77/159
|
0030825563
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.12.2003 N 50/446
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
45
|
"ASIA LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
RIVERSIDE
HOUSE, 160,
HIGH STREET,
HINTINGDON,
COMBS PE 29
3 TF
|
6,7
|
Долар
США
|
ЗАТ "ТОК
"ПОЛЯНА
СКАЗОК"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
ЯЛТА,
КІРОВА,
169
|
0004814828
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
"MD
BORPLAST
INZENJE-
RINGBOR"
|
ЮГОСЛАВІЯ,
BRECTOVAC,
RADNICKA
B.B., 19218,
BOR, POS.
FAH. 21
|
6,3
|
Долар
США
|
ПП "ТОЧКА
РОСТУ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЛЬВІВ,
САХАРОВА,
64-А/4
|
0032182091
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|