УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2010 N 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2010 р.
за N 201/17496
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації N 1087 (v1087750-17) від 07.12.2017 )

Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

Відповідно до Законів України "Про судоустрій України" (3018-14) , "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (3814-12) , Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 N 14 (14-2009-п) , Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1004 (1004-2007-п) , з метою вдосконалення порядку ведення діловодства та архівної справи в апеляційних та місцевих судах НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 06.01.2006 N 2 (z0051-06) "Про затвердження Переліку судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2006 за N 51/11925.
3. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України (далі - апеляційні загальні суди), апеляційних адміністративних та апеляційних господарських судів (далі - апеляційні спеціалізовані суди), районних, районних у містах, міських, міськрайонних, окружних адміністративних та місцевих господарських судів, військових судів гарнізонів дотримуватися вимог, установлених цією Інструкцією.
4. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю (Бровко Т.В.) довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації (далі - територіальні управління ДСА), голів апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих судів, голів окружних адміністративних, місцевих господарських судів і військових судів гарнізонів.
5. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників апарату цих судів.
6. Головам апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих судів, окружних адміністративних та місцевих господарських судів, військових судів гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.
7. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Капустинського В.А.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету архівів України
Перший заступник Голови
Верховного Суду України
І.Балаклицький
О.П.Гінзбург
П.П.Пилипчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
11.02.2010  N 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2010 р.
за N 201/17496

ПЕРЕЛІК

судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

I. Загальні положення

1. Цей Перелік складений відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (3814-12) , Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1004 (1004-2007-п) , Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05, 1003-05) , Цивільного процесуального кодексу України (1618-15) , Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) , Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) , Господарського процесуального кодексу України (1798-12) та інших кодексів України.
Перелік є основним нормативно-правовим актом, який встановлює строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду.
2. Перелік є обов'язковим і включає судові справи і документи обліку судових справ, що утворюються в діяльності апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, військового апеляційного суду Центрального регіону, військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України, апеляційних адміністративних судів, апеляційних господарських судів, місцевих судів (районних, районних у містах, міських, міськрайонних, військових судів гарнізонів, окружних адміністративних, господарських).
3. Строки зберігання інших документів, що відображають діяльність суду (організація роботи, судова статистика, кадрова робота, бухгалтерія, архів тощо), визначаються Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 (z0576-98) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (із змінами).
4. Перелік використовується під час формування справ, підготовки номенклатур і описів справ, розробки схем класифікації документів, проведення експертизи цінності документів, а також виконання інших робіт, пов'язаних із визначенням строків зберігання документів.
5. Судові справи, строк зберігання яких визначений Переліком "Постійно", належать до Національного архівного фонду України (далі - НАФ) і підлягають передаванню до державних архівів. Документи постійного зберігання передаються на архівне зберігання у вигляді оригіналів або засвідчених відповідальною особою суду копій (за відсутності оригіналів).
6. Документи тимчасового зберігання не можуть бути знищені раніше встановлених цим Переліком строків. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними і не можуть бути скорочені. У разі потреби за рішенням експертної комісії (далі - ЕК) суду строки зберігання судових справ можуть бути збільшені.
7. Статтям у Переліку присвоєно окрему наскрізну нумерацію (графа 1). Перелік дає узагальнене найменування судових справ (графа 2). Строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, подаються у Переліку з урахуванням кодексів України (графа 3). Примітки (графа 4), що застосовуються в Переліку, коментують і уточнюють строк зберігання справ.
8. Перелік складається з шести розділів:
Розділ 1. Кримінальні справи, розглянуті в судах першої інстанції.
Розділ 2. Справи про адміністративні правопорушення.
Розділ 3. Цивільні справи, розглянуті в судах першої інстанції.
Розділ 4. Адміністративні справи, розглянуті в судах першої інстанції.
Розділ 5. Господарські справи, розглянуті в судах першої інстанції.
Розділ 6. Документи, що утворюються в діяльності суду.
9. Позначка "ЕПК" (експертно-перевірна комісія (ЕПК)), яку встановлено в Переліку для деяких категорій справ та видів документів, передбачає, що частина таких документів відбирається для внесення до НАФ. Рішення про внесення до НАФ або знищення документів з позначкою "ЕПК" приймаються ЕПК державного архіву.
При визначенні строків зберігання справ потрібно враховувати всі примітки до статей Переліку, уточнення та роз'яснення.
10. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено кримінально-процесуальним законодавством, провадиться з моменту:
а) закінчення терміну відбування покарання (основного і додаткового), визначеного вироком суду, що набрав законної сили;
б) фактичного звільнення від покарання засудженого (у разі умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, звільнення від покарання у зв'язку з амністією тощо);
в) закінчення випробувального (іспитового строку) терміну (у справах засуджених із випробуванням (іспитовим строком)). У разі скасування випробувального (іспитового) терміну обчислення строку зберігання справи проводиться з урахуванням підпункту "а" цього пункту;
г) набрання виправдальним вироком законної сили;
ґ) набрання постановою (ухвалою) про закриття провадження у справі законної сили;
д) набрання у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, судовим рішенням (крім обвинувального вироку) законної сили. У разі ухвалення у справі цієї категорії обвинувального вироку обчислення строку зберігання справи провадиться з урахуванням підпунктів "а" - "в" цього пункту;
е) набрання постановою у справах, розглянутих судом за поданням правоохоронних органів, законної сили;
є) набрання постановою у справах, розглянутих судом за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, законної сили;
ж) набрання постановою у справах, розглянутих у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах, законної сили;
з) набрання постановою у справах щодо осіб, стосовно яких застосовано примусові заходи виховного характеру, законної сили;
и) набрання постановою про припинення примусових заходів медичного характеру у справах щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані неосудності, законної сили;
і) набрання постановою про вирішення питання щодо подальшого відбування покарання осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли до постановлення вироку або під час відбування покарання, законної сили.
11. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено законодавством про адміністративні правопорушення, провадиться з моменту:
а) набрання постановою законної сили - для справ, у яких провадження закрито чи у яких застосовано до неповнолітніх заходи впливу;
б) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення - для справ, у яких притягнуто особу до адміністративної відповідальності;
в) після закінчення строку, на який було позбавлено особу спеціального права.
12. Обчислення строків зберігання справ господарської, цивільної чи адміністративної юрисдикції провадиться з моменту набрання судовим рішенням законної сили, у тому числі апеляційної чи касаційної інстанції (крім судового рішення, яким скасовано судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанції з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд), або закінчення строку на касаційне оскарження.
Якщо за наслідками перегляду в апеляційній чи касаційній інстанції скасовано судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанції з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд, обчислення строків зберігання справ провадиться за правилами, встановленими в абзаці першому цього пункту.
13. Обчислення строків зберігання судових справ щодо стягнення на користь держави провадиться після надходження матеріалів про виконання судового рішення.
14. Обчислення строків зберігання документів обліку судових справ провадиться після закінчення календарного року.
15. Під час проведення експертизи цінності та вилучення для знищення судових справ (кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських та справ про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь), що не належать до НАФ, оригінали судових рішень вилучаються з усіх судових справ та зберігаються постійно.
Копії судових рішень (ухвал, постанов тощо), що не входять до судових справ, а сформовані в окремі справи за номенклатурою справ суду, зберігаються "доки не мине потреба".
Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається судами, але не може бути менше одного року.
Копії судових документів за результатами апеляційного перегляду справ зберігаються протягом 5 років.
16. Для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, відбору їх для зберігання або знищення утворюється ЕК суду. Утворення та діяльність ЕК суду здійснюються на підставі Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 N 183 (z0013-08) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за N 13/14704.
17. Експертиза цінності документів та оформлення її результатів у судах проводяться в порядку, визначеному Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Держкомархіву від 16.03.2001 N 16 (z0407-01) , зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598 (із змінами).

II. Перелік

Номер статті Вид документів Строк збері- гання справ Примітка
1 2 3 4
1. Кримінальні справи, розглянуті в судах першої інстанції
1.1. Справи, які надійшли до суду з обвинувальними висновками або з постановами про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру
1 Справи на засуджених до довічного позбавлення волі або до виняткової міри покарання пост.
2 Справи про злочини проти основ національної безпеки України пост. Справи, провадження у яких закрито судом, 15 років
3 Справи про особливо тяжкі злочини (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі, виняткової міри покарання) 10 р., ЕПК Крім засуджених, що вказані у статті 1 Переліку, та крім справ, провадження у яких закрито судом
4 Справи про тяжкі злочини (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від п'яти до десяти років) 8 р. Крім справ, провадження у яких закрито судом
5 Справи про злочини середньої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від двох до п'яти років) 5 р. Крім справ, провадження у яких закрито судом
6 Справи про злочини невеликої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі до двох років або інше, більш м'яке покарання) 3 р. Крім справ, провадження у яких закрито судом
7 Справи з обвинувальним висновком, провадження у яких закрито в судах 3 р. Справи, провадження у яких закрито у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, після досягнення особою повноліття
1.2. Інші судові справи та матеріали, розгляд яких передбачено кримінально-процесуальним законодавством та іншими законами України
8 Справи про звільнення від кримінальної відповідальності (за справами без обвинувальних висновків) 5 р. У справах про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру - після досягнення особою повноліття
9 Справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого 3 р. Крім справ, порушених судом
10 Справи, розглянуті судом за поданням правоохоронних органів 3 р.
11 Справи за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів 3 р.
12 Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах 3 р.
13 Матеріали щодо справ, направлених на додаткове розслідування, досудове слідство, прокурору в порядку статей 249-1 та 232 Кримінально- процесуального кодексу України (1002-05, 1003-05) 3 р.
2. Справи про адміністративні правопорушення
14 Справи про адміністративні правопорушення 3 р. Крім справ про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь
15 Справи в порядку виконання судових рішень 3 р.
Продовження таблиці
16 Справи про направлення на примусове лікування до спеціалізованого лікувального або лікувально-виховного закладу особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами 3 р.
17 Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь державними службовцями 1-3 категорій та які обіймають інші посади, що прирівняні до них 10 р.
18 Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь 5 р. Крім справ, що вказані у статті 17 Переліку
3. Цивільні справи, розглянуті в судах першої інстанції
3.1. Цивільні справи позовного провадження
19 Справи про страйки 10 р., ЕПК
20 Справи про поновлення на роботі 10 р.
21 Інші справи, що виникають з трудових правовідносин 3 р. Крім справ, що вказані у статті 20 Переліку
22 Справи про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним 3 р.
23 Справи про стягнення аліментів, про збільшення чи зменшення розміру аліментів 3 р. Після закінчення права на отримання аліментів
24 Справи про участь у вихованні дитини 3 р. Після досягнення дитиною повноліття
25 Справи про визначення місця проживання дитини 3 р. Після досягнення дитиною повноліття
26 Справи про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав 3 р. Після досягнення дитиною повноліття
27 Справи про відібрання дитини 3 р. Після досягнення дитиною повноліття
28 Справи про припинення договору про патронат 3 р. Після досягнення дитиною повноліття
29 Справи про встановлення батьківства, материнства пост.
30 Справи про оспорювання батьківства, материнства 75 р.
31 Справи про скасування усиновлення (удочеріння) чи визнання його недійсним 3 р. Після досягнення дитиною повноліття
32 Інші справи, що виникають із сімейних правовідносин 5 р.
33 Справи про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирну плату 3 р.
34 Інші справи, що виникають із житлових правовідносин 10 р.
35 Справи про спадщину 75 р.
36 Справи про продовження строку для прийняття спадщини 5 р.
37 Справи про право власності на нерухоме майно, де суб'єктом з однієї сторони є держава пост.
38 Справи про право власності на нерухоме майно 75 р. Крім справ, що вказані у статті 37 Переліку
39 Справи про звільнення майна з-під арешту 5 р.
40 Справи про земельні правовідносини, де суб'єктом з однієї сторони є держава пост.
41 Справи про земельні правовідносини 50 р. Крім справ, що вказані у статті 40 Переліку
42 Справи про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я фізичної особи 3 р. Після закінчення права на отримання відшкодування
43 Справи про відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи 75 р., ЕПК
44 Справи про реабілітацію жертв політичних репресій пост.
45 Справи про право інтелектуальної власності 75 р.
46 Інші справи позовного провадження 5 р., ЕПК
3.2. Цивільні справи наказного провадження
47 Справи наказного провадження 5 р.
3.3. Цивільні справи окремого провадження
48 Справи про усиновлення (удочеріння) пост.
49 Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 75 р.
50 Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:
а) родинних відносин громадян 75 р.
б) належності правовстановлювальних документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, указаними у свідоцтві про народження або в паспорті 75 р.
в) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті 75 р.
г) про встановлення факту батьківства, материнства 20 р.
ґ) інші справи про встановлення фактів 5 р., ЕПК
51 Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою 15 р.
52 Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 10 р.
53 Інші справи окремого провадження 5 р.
3.4. Інші справи, що розглядаються в порядку цивільного судочинства
54 Справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 5 р.
55 Матеріали щодо виконання доручень іноземних судів 5 р.
56 Справи за скаргами на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби 3 р.
57 Справи, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах 3 р.
58 Матеріали щодо виконання доручень інших судів України 3 р.
3.5. Інші матеріали цивільних справ
59 Цивільні справи, провадження у яких закрито, крім справ, провадження у яких закрито у зв'язку із укладенням мирової угоди 3 р. У разі припинення провадження у зв'язку із затвердженням мирової угоди - після закінчення строку виконання сторонами зобов'язань за мировою угодою
60 Цивільні справи, залишені без розгляду 3 р.
61 Цивільні справи з ухвалами про відмову в прийнятті позовної заяви, заяви, скарги; про відмову у відкритті провадження у справі; про повернення позовної заяви, заяви, скарги; про визнання позовної заяви, заяви, скарги неподаною та повернення її позивачеві, заявникові, скаржникові 3 р.
62 Справи за заявами про забезпечення позову, доказів до подання позовної заяви (у випадках, коли позовну заяву не подано) 1 р.
4. Адміністративні справи, розглянуті в судах першої інстанції
4.1. Адміністративні справи позовного провадження
63 Адміністративні справи із прийняттям постанови 5 р.
64 Справи щодо уточнення списку виборців 3 р.
65 Справи з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби 10 р.
66 Справи зі спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму 10 р. Крім справ, що вказані у статті 64 Переліку
67 Інші категорії адміністративних справ 5 р., ЕПК
4.2. Справи в порядку виконання судових рішень в адміністративних справах
68 Справи, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах 3 р.
4.3. Інші матеріали адміністративних справ
69 Адміністративні справи, провадження у яких закрито, крім справ, провадження у яких закрито у зв'язку із примиренням 3 р.
70 Адміністративні справи, залишені без розгляду 3 р.
71 Адміністративні справи з ухвалами про повернення позовної заяви чи відмову у відкритті провадження у справі 3 р.
5. Господарські справи, розглянуті в судах першої інстанції
72 Справи про право власності на нерухоме майно 10 р., ЕПК
73 Справи про земельні правовідносини 10 р., ЕПК
74 Справи щодо обігу цінних паперів 10 р.
75 Справи про банкрутство 5 р., ЕПК У разі затвердження мирової угоди, після закінчення строку виконання зобов'язань боржника за мировою угодою
76 Інші справи позовного провадження 5 р., ЕПК
77 Господарські справи, залишені без розгляду 3 р.
78 Господарські справи, припинені провадженням 3 р.
79 Господарські справи з ухвалами про відмову у відкритті провадження у справі; про повернення позовної заяви, заяви 3 р.
6. Документи, що утворюються в діяльності суду
80 Обліково-інформаційні (обліково-статистичні) картки на справи, алфавітні покажчики до них пост. Зберігаються в архіві суду
81 Обліково-інформаційні (обліково-статистичні) картки на справи, які утворюються в апеляційній інстанції 5 р. Крім карток на справи, які розглянуті апеляційною інстанцією як судом першої інстанції
82 Обліково-інформаційні (обліково-статистичні) картки на справи про адміністративні правопорушення 5 р.
83 Журнал обліку заяв про забезпечення позову 5 р.
84 Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень 5 р.
85 Журнали обліку судових справ пост. Зберігаються в архіві суду
86 Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця пост. Зберігаються в архіві суду
87 Журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею 5 р.
88 Журнал обліку речових доказів 5 р.
89 Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій 5 р.
90 Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом 5 р.
91 Журнал видачі справ для ознайомлення 3 р.
92 Журнал видачі копій документів із судових справ 3 р.
93 Контрольний журнал судових справ і документів, переданих для розгляду судді 3 р.
94 Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах 3 р.
95 Журнал обліку апеляцій, касаційних скарг, касаційних подань прокурора в кримінальних справах 3 р. Після повернення всіх справ, облікованих у журналі, з суду касаційної інстанції
96 Журнал обліку апеляційних скарг, протестів у справах про адміністративні правопорушення 3 р.
97 Журнал обліку судових доручень інших судів 3 р.
98 Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах 3 р.
99 Журнал обліку видачі компакт-дисків з технічним записом судового засідання 3 р.
100 Журнал обліку видачі копій фонограм учасникам судового засідання 3 р.
101 Списки судових справ, призначених до розгляду в суді 1 р.
Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства
та архіву судів Державної
судової адміністрації України
О.Коцюба